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澳中跨境洗贩毒赃款 华人黑钱集团“教母”认罪

《星岛日报》消息:《雪梨晨锋报》(Sydney Morning Herald)报导,纽省警察经过3年监视,拘捕52岁华人黑钱集团女首脑何萍(音译,Ping He)。何以雪梨下北岸豪宅区中立湾(Neutral Bay)寓所为基地,为中国毒贩清洗数十万元海外赃款,她上月在庭上承认最后一项控罪,案件详情曝光。

何萍英文名“Angel”,住在中立湾Yeo Street雅柏文,并在区内经营Danny’s便利店。这名外型矫小普通的华裔妇人实为黑钱集团“一姐”。纽省探员于2014年发现她有丰富的亚洲犯罪集团人脉,遂对她展开监视。

法庭文件显示,何萍的集团为客户清洗贩毒所得的赃款,并从中抽取1%至2%的佣金。该集团透过跨境汇款公司,重复把赃款从澳洲汇至中国,再由中国汇到澳洲,以掩饰黑钱的真正源头,表面上以为是合法金钱。部分黑钱最终落入雪梨一班中国赌客手上。何有时亦会派人带一大批现金前往墨尔本,经汇款公司把黑钱汇至海外。

何萍率领的黑钱集团的成员,对外对内均以外号自称,身为一姐的何是“教母”(godmother),其他成员还有“大头”(Big head)、“队长”(team leader)等。

警方在何萍的单位安装了监视装置,2014年8月拍到48岁中国毒贩朱占士(音译,James Zhu)和另一名男子在单位内,用点钞机点算30万元现金。

自称“大师”(the master)的朱占士问该男子道﹕“我先拿我的佣金,他妈的,应该是多少?”该男子答﹕“3万元,2%,6,000元…我是不是取6,000元?”朱回应﹕“是,好吧,你拿6,000元,我拿9,000元。”数日后,何萍被监听到指示一名速递员将25万元现金分成5万元一叠,然后经多间汇款公司汇入相同的银行账户。

2014年5月,何萍透过汇款公司,把52岁客户任河(音译,He Ren)的贩毒赃款由中国汇至澳洲,再分给澳洲境内一批中国公民,而他们曾汇款至何萍在中国的银行账户。

另外警方监听发现,何萍与任谈论毒品价钱时,用“苹果”、“橙”等代号区分冰毒分量。

朱担心任被警方盯上,于是警告何远离他。在2014年的对话中朱告诉何﹕“你知不知任如何赚大钱?过去是我一直给任机会。”

警方在搜查行动中拘捕何萍和朱、任,并起诉连串控罪。何萍承认处理罪行赃款后,上月被判监禁5年,3年不可假释,11月将对参与犯罪集团罪行接受判刑。

责任编辑:吴铅旋