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珍宝币案民事部分 陈力判罚7100万

《星岛日报》报道:庞氏骗局“珍宝币”一案因涉及金额大、受害人多而震惊南加。2016年9月,珍宝币在亚凯迪亚(Arcadia)的总部被联邦查封,负责人陈力遭起诉。

13日,联邦法院加州中区法庭下达法庭令,就联邦证监会状告珍宝币富豪集团及其老板陈力传销欺诈一事,正式作出判决,判罚陈力向联邦政府缴纳7172万8064元罚金。被告陈力放弃上诉和陪审团裁决的权利。但是珍宝币并未就此结案,其所涉及的集体诉讼仍在法庭程序,刑事责任预计追责中。

珍宝币受害人的集体诉讼律师刘龙珠14日在圣盖博的律所召开记者会,解读案件进展。根据法庭要求,陈力在判决书生效之日起的14天内(即从3月13日开始至3月27日止),向联邦证监会SEC缴纳上诉所有款项。如果陈力未能在14天内不缴纳上诉款,会被告藐视法庭,后果严重。

根据法庭判决书,陈力个人和他名下的其他公司(美洲矿业、富豪公司、白鹭庄园、安琪公司、中美政治协商促进会等),应向联邦政府上缴违法所得,总计金额5120万9257.66元;上缴其违法所得款项在法官判决之前所产生的利息,总计金额379万742.34元;支付因违法行为而产生的罚金1672万8064元。以上三项加起来,总金额为7172万8064元。

根据法庭文件,法庭目前冻结了陈力名下富豪集团的现金2800万,包括圣伯纳丁诺的酒店和豪宅的不动产超过2000万,但是陈力在海外的资产数目不详。

刘龙珠认为,民事赔偿只是该案件的一部分,联邦检察官办公室将会继续要求陈力负担相应的刑事责任,他并认为陈力极有可能会坐牢。以2009年审结的Bernard L. Madoff的案子为例,该犯通过庞氏骗局欺诈金额高达500亿元,最终被判150年。因此,刘龙珠估算,陈力的欺诈金额在1至2亿之间,预计最高可被控50年,但实际牢刑将为10年以上。

根据联邦的调查,富豪集团的电子邮件显示的有6万5000多名受害人,但是刘龙珠认为,还有很多受害人是不使用计算机的老年人,所以也没有电子邮件的往来记录。据他了解,在南加地区的受害人应超过一万,全美受害人应超过13万。

刘龙珠直指,受害人大多具有以下几个特点:年纪偏大,英文不好,读书不多,孤寡无依。他举例说,他的其中一位客户是一名西裔残障老妇,仅有的一千元存款也被陈力骗走了。

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关键词: 陈力 珍宝币 民事案