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假牧师专骗亚裔耆老 疑已吸金近一亿美元

核心提示: 教堂的资产已被冻结,联邦调查局从教堂银行账号中,收回了440万美元。根据法庭资料显示,惠特尼在2014年8月透过一线上计划成为一名牧师,一个月后他便开立了”自我健康教堂”。

《星岛日报》报道,联邦调查局对两名涉嫌策划”庞氏骗局”(Ponzi scheme/华人俗称”老鼠会”)的假牧师展开了调查,这两名嫌犯涉嫌在南加州橙县的西敏市(Westminster),经营”假教堂”来敛财,两人合伙的庞氏骗局已欺骗了数百名越南裔投资者。

法庭资料指出,两嫌涉嫌开立名为”自我健康教堂”(Church for the Healthy Self)的虚假教会,滥用投资人的资金,购买劳力士手表、宾利汽车(Bentley automobile)、古驰名牌服饰和枪枝等,并为数个在新港滩(Newport Beach)的豪宅,支付每月7500元和1.1万元的租金。3月初,据美国证券交易委员会所提出的申请,美国联邦法院冻结了该教堂的资产。该教堂设立在西敏市小西贡一热门商场内,经法院介入已在3月14日关闭营业。

《橙县纪事报》在3月29日探访已关闭的教堂指称,教堂大门紧锁,但可窥见内部有一堆圣经,放在真皮沙发前的桌子上,大屏幕电视旁有一张海报,宣传该教会举办的"2019天堂杯名人高尔夫锦标赛"(Fairway to Heaven celebrity golf tournament),这是今年1月在新港滩一高尔夫球俱乐部进行的活动。

根据美国证券交易委员会的投诉指称,37岁的新港滩居民惠特尼(Kent RE Whitney)自称是牧师,在2014年创办”自我健康教堂”。47岁的共犯是新港滩居民帕里什(David Lee Parrish),他据信帮助惠特尼进行庞氏骗局的销售,并担任该教堂的共同牧师。

当前两人尚未被正式指控,但正在接受联邦调查局的调查。法院已指派一律师,接管教堂的资产和识别受害人。惠特尼和帕里什并未发表评论。惠特尼的律师怀特(Ken White)拒绝对美国证券交易委员会的投诉发表评论。

教堂的资产已被冻结,联邦调查局从教堂银行账号中,收回了440万美元。该教堂经营的”计划”,主要是针对西敏市和圣荷西市的老年越南裔投资人。该计划疑似已吸金超过9600万美元。

根据法庭资料显示,惠特尼在2014年8月透过一线上计划成为一名牧师,一个月后他便开立了”自我健康教堂”。美国证券交易委员会描述”自我健康教堂”是一个假教堂,其网站提供一些宗教视频,和在线祷告的请求表格,以及Youtube社交网站的视频链结。但该会的控诉资料指称,该教堂根本没有提供真正教堂有关的宗教服务,主要业务似乎是游说投资人提供资金。

控诉资料说明,两嫌假称宗教来诈骗,宣称两位牧师与上帝有”特殊联络管道”。他们透过设立慈善捐赠项目,要求投资人每月奉献,并支付投资人一些款项,借以取信投资人持续付款。两嫌并利用南加州越语电视台和电台等媒体打广告,借以吸收更多投资人,宣称投资报酬率将高达43%。

两人告知投资人此捐款将可免税,且捐款者会由教堂支付其房贷贷款和其他账单。而且会员若推荐其他投资人入会,会得到一定报酬,每1万元可获得100美元奖金。当局搜查两嫌的住所,发现多把手枪,还有带着消音器的枪枝与突击步枪等武器。现场查获珠宝、名牌服饰、计算机、运动器材、三部手机和超过5.3万的现金。当局指称,已确定还有三栋房舍,被受害人捐给了教堂。

当局呼吁可能被两嫌和此教堂诈骗的民众,可电联邦调查局310-477-6565,协助此案调查。

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