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EB5绿卡落空 数十中国人控诉受骗

核心提示: 诉讼指,原告向一个地址位于波罗阿多(Palo Alto)市中心的有限合伙企业”古柏蒂奴基金”(Cupertino Fund)提供资金后,刘女士和GCRC拒绝回覆投资去向问题和退还资金。

《星岛日报》报道,数十名中国籍公民声称向圣他克拉县一名华裔女商人交出万元投资金,以透过备受争议的EB-5投资计划取得绿卡却事与愿违,上月控告涉事女商人诈骗。

《湾区新闻集团》报道,始于1990年、旨在增加职位和资本投资以促进美国经济的EB-5签证计划,只要投资者投资新公司创造至少10个全职职位即可获发绿卡。像今次提告的中国投资者,参加计划者需向高失业率或乡郊地区的企业投资至少50万元或其他地区投放100万元方合资格。

但EB-5计划近年引发争议和诉讼,两党国会议员皆批评已沦落至有钱人用钱移居美国的渠道。

今次诉讼针对其中一间因EB-5计划而冒起的公司,这类公司让外国公民将资本透过联邦认可的”区域中心”寻找投资机会和管理投资。

根据法庭文件,有90名中国投资者向”金色加州区域中心”(Golden California Regional Center,GCRC)人均支付55.5万元,包括向该中心支付5.5万元手续费。这宗由当中24人提出的诉讼称,涉事中心由圣他克拉县一名音译姓刘(Bethany Liou)的华裔女商人营运。媒体曾向该中心在加州办事处留言查询,未获回覆。

诉讼上月于圣他克拉县高院提出,近日才对外公开。诉讼称,刘女士和GCRC挪用他们资金”不合理地自肥”。诉讼指,原告向一个地址位于波罗阿多(Palo Alto)市中心的有限合伙企业”古柏蒂奴基金”(Cupertino Fund)提供资金后,刘女士和GCRC拒绝回覆投资去向问题和退还资金。

24名原告称,刘女士和GCRC 2016年与一间地产发展商达成交易,将该批投资者所提供的4500万元,从”古柏蒂奴基金”转移至一项助他们合资格取得绿卡的地产发展项目。不过原告指控,刘女士和GCRC去年12月告诉他们,该发展项目将不会继续,他们取得绿卡的资格”梦碎”。

投资者称,刘女士告称,他们的资金可以转往另一项投资工具,但当他们要求其资金相关资料时,刘女士被指提供一张银行月结单的截图,显示资金被存放于由刘女士一人持有的户口内,”此举导致原告更担忧”,于是投资者要求退还款项。

投资者正寻求法庭命令,下令打开”古柏蒂奴基金”的帐簿和作出金额不明的损失赔偿。