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资金流频繁 意华商75万欧元资产被冻结

星岛环球网消息:中新网1月23日电 据欧联通讯社报道,日前,意大利维琴察税务警察机关通过金融预警系统发出的警示,在当地检察院的的配合下,冻结了当地一名华商价值75.5万欧元的动产和不动产,以及银行的流动资金和储蓄存款。该华商目前被冻结的资产,将作为司法预防性扣押,财产的处理有待法院的最终裁决。

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华商被警察扣押的汽车。(图片来源:意大利欧联网)

据报道,当地银行数据库发出企业账户风险预警后,税务警察分析认为,银行预警企业账户资金流动异常频繁,随即,税警对该企业展开调查。在掌控被调查企业相关涉嫌偷漏税等部分证据后,经报请检察院批准,维琴察税务警察对涉案华商和企业实施了资产冻结查封。

警方经调查发现,银行系统发布账号预警的企业实为空壳公司,并无任何实际经营行为。企业成立3年来,向国家缴付纳税金为零,其贸易往来大都与另外一家华商经营的皮革厂有关。

警方随后开始对华商经营的皮革工厂展开调查,被查皮革工厂业主为一名53岁的华人男子。经查,2014年至2017年期间,皮革工厂纳税申报中,其虚假发票交易额为110万欧元。其中,涉嫌虚开增值税发票30万欧元。

警方表示,两家被调查的华商企业,所登记的员工姓名相同,甚至企业相互签发的手写发票字迹,与被调查的华商笔迹完全相同。事实证明,涉案华商设立企业的目的,在于骗取国家税款。目前,有关案件警方正在进一步调查。