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西班牙银行就冻结华人账户发道歉信

星岛环球网消息:中新网2月21日电 据西班牙欧浪网报道,在西班牙华人抗议西班牙BBVA银行种族歧视示威游行后,当地时间2月18日和19日,BBVA银行在其官方网站上,相继发布标题为《BBVA对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的中西文道歉信。

在道歉信中,BBVA银行表示,中国客户一直以来都是BBVA银行高度重视的群体,银行对因执行《防止洗钱》规定而产生的不良影响深表歉意。另外,BBVA银行也辩解称,其服务核心是尊重、理解并包容多元化,不会因为客户的来源国家及他们的世代、种族、文化和性别等产生歧视。

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BBVA银行在其官方网站上,发布标题为《BBVA对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的道歉信。(图片来源:BBVA银行官网截图)

以下为中文原文:

BBVA 对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意

BBVA 因执行《防止洗钱》规定而冻结了一些客户在西班牙的帐户账户,我们对此造成的不便深表歉意。该规定要求银行履行一系列义务,了解、监控和掌握客户及其银行操作,以防止金融系统被用于洗钱活动。BBVA 已经采取必要措施,简化文件处理流程,并在按照法律要求对受影响账户进行记录后,加快恢复这些账户的正常运作。

冻结客户账户引起了西班牙一些中国公民的抗议,他们于当地时间2月15日在马德里 BBVA 基金会总部门口进行了示威。中国客户是 BBVA 高度重视的群体,我们对因执行规定而产生的不良影响深表歉意。

客户文件处理程序适用于所有客户,与国籍无关。该程序即为:告知客户提供所要求文件的义务,并给予他们合理的提交期限。如果在此期限之后,客户未能提供所需文件,则银行有义务采取可能最终冻结账户或限制账户活动的措施。

BBVA 坚决反对任何形式的歧视和任何金融排斥做法。BBVA 是一家全球性银行,其服务核心是尊重、理解并包容多元化,不会因为客户的来源国家以及他们的世代、种族、文化和性别等方面而区别对待。

BBVA 已经采取必要措施,简化文件处理流程,并在按照法律要求对受影响账户进行记录后,加快恢复这些账户的正常运作。这些措施正在发挥积极作用,大量客户的问题已经得以解决。

根据 G20(西班牙和中国均为成员国)框架内推行的国际标准,《防止洗钱和资助恐怖主义》规定已变得更为严格。如果不遵守该规定的要求,银行可能会面临重大制裁,甚至是刑事制裁。这些规定强制要求银行履行一系列义务,了解、监控和掌握客户及其银行操作,以防止金融系统被用于进行洗钱等犯罪活动或用于资助恐怖主义活动。从这个意义上说,银行开展的防范工作有益于整个社会。

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