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一华人携带大量现金未申报 警方质疑洗钱

星岛环球网消息:据西班牙“欧浪网”微信公众号报道,在西班牙,华人因携带大量未申报现金通关,而被警方调查的事件时有发生,但是依旧有人重蹈覆辙。最近,一名华人携带20万欧元闯关,在Valladolid被城市警卫队警员调查,其携带现金也被收缴。

Valladolid当地城市警卫队原本是在A-6公路上例行道路检查,检查过程中,发现一位华人司机在车中放了许多背包,于是开包检查。

检查过程中,发现这些背包里除了一些华人百元店商品之外,还有现金和支票,经查,现金数额约为11.29万欧元,支票面额约为8.3万欧元,共计20万欧元。

依照西班牙相关法律,境内携带现金超过10万欧元需要进行申报,而这名华人显然没有,因此,警方将该名华人的现金收缴,并将控告其犯有洗钱罪。

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